Регулятор FCA приостановил работу ePayments. Что дальше

Рейтинг надежности брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех брокеров бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо счет — идеальный вариант для новичков и малоопытных трейдеров!
    Дают существенные бонусы за регистрацию:

ePayments временно остановили работу

dihrap

Знающий

Для тех кто пользуется DSX->ePayments
Прилетело на почту,

В связи с новостями о том, что ePayments временно остановили работу всех счетов, мы вынуждены сообщить, что переводы между DSX и ePayments были остановлены.

На данный момент вам доступны следующие методы переводов:

  1. Банковские переводы;
  2. Банковские карты;
  3. Криптовалютные переводы.

Мы сообщим вам, как только у нас будут какие-либо новости. Благодарим за понимание.

С уважением,
Команда DSX

» On the February 11, 2020 ePayment Systems Limited (‘ePayments’) agreed with the Financial Conduct Authority (‘FCA’) to suspend all activity on its customer accounts. This decision was taken following a review, by the FCA, of ePayments anti-money laundering systems and controls, which identified weakness that required remediation.

We know this will be a very frustrating time for our customers. We apologise for any inconvenience caused and are working tirelessly with the FCA to ensure improvements are made and accounts can be reactivated as soon as possible. During this improvement process, we want to assure customers that their funds are being safeguarded as normal.»

Kit_r

Друг форума

Versus77

Свой человек
Самые лучшие платформы для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех брокеров бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо счет — идеальный вариант для новичков и малоопытных трейдеров!
    Дают существенные бонусы за регистрацию:

с сайта ePayments:
On the February 11, 2020 ePayments Systems Limited (‘ePayments’) agreed with the Financial Conduct Authority (‘FCA’) to suspend all activity on its customer accounts. This decision was taken following a review, by the FCA, of ePayments anti-money laundering systems and controls, which identified weakness that required remediation.
We know this will be a very frustrating time for our customers. We apologise for any inconvenience caused and are working tirelessly with the FCA to ensure improvements are made and accounts can be reactivated as soon as possible. During this improvement process, we want to assure customers that their funds are being safeguarded as normal.

11 февраля 2020 года ePayments Systems Limited («ePayments») договорилась с Управлением по финансовому поведению («FCA») приостановить всю деятельность на своих счетах клиентов. Это решение было принято после пересмотра FCA систем и средств контроля за отмыванием денег ePayments, которые выявили недостатки, которые требовали исправления.

Мы знаем, что это будет очень неприятное время для наших клиентов. Мы приносим извинения за любые причиненные неудобства и работаем с FCA, чтобы обеспечить улучшения и возобновить учетные записи как можно скорее. В ходе этого процесса улучшения мы хотим заверить клиентов, что их средства защищены в обычном режиме.

ePayments заблокирован: В чем причина, стоит ли паниковать и как теперь выводить криптовалюту?

11 февраля платежный сервис ePayments, у которого около 1 млн пользователей, приостановил все операции по аккаунтам клиентов по требованию Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Conduct Authority; FCA).

В чем причина?

В письме пользователям ePayments пишет:

«Решение было принято после проверки FCA систем противодействия отмыванию денег ePayments, в ходе которой были выявлены требующие устранения недочеты».

Сейчас любые действия со счетами и картами пользователей заморожены. ePayments сообщила:

«Мы понимаем, что наши клиенты могут быть крайне расстроены. Приносим извинения за любые доставленные неудобства и продолжаем безустанно сотрудничать с FCA над реализацией улучшений и восстановлением обслуживания счетов в кратчайшие сроки. Хотим заверить своих клиентов в том, что во время этого процесса их активы будут оставаться в безопасности — как всегда».

Позже в ответы на вопросы пользователей ePayments заявила, что «в ближайшие дни» будут сформированы новые правила по работе с AML и пользователей «оповестят о дальнейших шагах».

10 января вступила в силу Пятая директива ЕС о противодействии отмыванию денег (AMLD5), заменяющая собой предыдущую директиву и распространяющая ее положения на участников пространства виртуальных активов.

Теперь поставщики криптовалютных сервисов должны следовать тем же правилам, что применяются к банкам и другим финансовым учреждениям, в том числе проходить регистрацию в соответствующих национальных органах власти. Европейская комиссия заявила:

«Правила применяются к образованиям, предоставляющим услуги, связанные с хранением и передачей виртуальных валют. Эти новые участники должны будут идентифицировать своих клиентов и докладывать о любой подозрительной активности в службы финансового надзора».

Тогда FCA пояснило, что криптовалютные биржи, поставщики обменных терминалов, пиринговые платформы, кастодиальные кошельки и эмитенты токенов должны соблюдать установленные требования.

Стоит ли паниковать?

Вероятно, ситуация с ePayments тоже связана с Пятой директивой ЕС. Отметим, что ePayments предъявляла к своим клиентам стандартные для таких сервисов требования по идентификации. Оператор системы ePayments Systems Ltd — лицензированное учреждение в сфере денежных переводов в Великобритании. Компания имеет разрешения на открытие счетов IBAN, выпуск предоплаченных карт для частных лиц, бизнеса и онлайн-мерчантов.

Скорее всего, в ближайшее время ePayments запросит у своих пользователей дополнительные документы, подтверждающие источники средств на счетах, и после проверки разморозит аккаунты. Управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко в комментарии для ihodl заявил:

«Несмотря на то что FCA приостановило работу ePayments, уверен, что поводов для беспокойства нет, и сервис восстановит работу в ближайшее время. Коллеги известны на рынке как абсолютные профессионалы, и даже если регулятор увидел недочеты, они будут оперативно устранены».

Как теперь выводить криптовалюту?

ePayments в основном пользуются фрилансеры, веб-мастера, а также пользователи криптовалют, конвертирующие их через сторонние обменники.

Для начала, биржи по-прежнему предлагают такие способы вывода криптовалют:

  • Western Union;
  • PayPal;
  • Perfect Money;
  • Яндекс.Деньги;
  • WebMoney;
  • QIWI.

Кроме того, можно воспользоваться сервисами, которые оказывают услуги, аналогичные ePayments, такие как сервис Papaya и его проект BlackCatCard.

Многие популярные в России сервисы, такие как BestChange.ru и EXMO, позволяют вывести криптовалюту на банковские карты Сбербанка, Альфа-банка, Тинькофф-банка, ВТБ, карты Visa и Mastercard.

Также можно воспользоваться биткоин-банкоматами. С их помощью можно выводить криптовалюту в фиат или же пополнять криптокошелек. В России не очень много биткоин-ATM, их адреса можно отслеживать здесь.

Не стоит забывать о привычных p2p-площадках. Самые известные — LocalBitcoins и LocalEthereum.

ihodl — медиа, созданное трейдерами и криптоэнтузиастами в 2020 году. Хотите больше интересного контента? Мы всегда рады вашему участию! Если хотите поддержать нашу небольшую команду, вы можете перевести BTC на наш кошелек: 135DvtP6279ZiTE2ba5AzwbSY6V5TPBVjh

Британский регулятор приостановил работу ePayments

FCA приняло соответствующее решение 11 февраля

Британский регулятор приостановил работу ePayments. Фото: payment-providers.com

Управление по финансовому регулированию и контролю Великобритании (FCA) 11 февраля приостановило работу платежной системы ePayments. Об этом сообщается на сайте компании.

Представители ePayments отметили, что компания «прилагает неустанные усилия» для возобновления работы аккаунтов «в кратчайшие сроки».

Напомним, ePayments — электронный платежный сервис, разработанный для бизнеса. Сервис позволяет своим клиентам оформлять собственные платежные дебетовые карты, отправляя деньги сотрудникам и партнерам, которые живут в других странах. Фрилансеры могут получить банковские реквизиты и принимать средства, даже если заказчик не зарегистрирован в этом сервисе.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали, что Mastercard выходит на китайский финрынок. Американская платежная система получила разрешение от Народного банка Китая (НБК) на создание в КНР клиринговой компании для обработки операций по банковским картам. Это открывает доступ Mastercard к китайскому платежному рынку, объем которого оценивается в $27 трлн.

Рейтинг лучших брокеров БО за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех брокеров бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо счет — идеальный вариант для новичков и малоопытных трейдеров!
    Дают существенные бонусы за регистрацию:

Добавить комментарий